El Ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, saludó la decisión del GAFI (representación)
Emiratos Árabes Unidos:
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el lavado de dinero, dijo el viernes que había eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su «lista gris» de países sujetos a una mayor supervisión, al tiempo que añadió a Kenia y Namibia.
Los países de la lista tienen «deficiencias estratégicas» en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero están trabajando con el GAFI para corregir problemas y están sujetos a una mayor supervisión.
El jefe del GAFI, Raja Kumar, dijo que Kenia y Namibia padecían deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y se habían elaborado planes de acción para abordarlas.
Hay un total de 21 países en la lista gris.
Además de los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda fueron eliminados de la lista gris.
«Todos ellos han tomado medidas significativas para mejorar los sistemas de seguridad ALD/CFT y abordar todos los elementos de sus planes de acción», dijo Kumar, refiriéndose a la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, acogió con satisfacción la decisión del GAFI y dijo que los cambios «fortalecerían el estatus de liderazgo y la competitividad del país y mejorarían su posición a nivel mundial como centro económico, comercial y de inversión», según la agencia oficial de noticias del país, WAM. .
En las últimas décadas, los Emiratos Árabes Unidos han tratado de utilizar su ubicación en el Golfo para convertirse en un centro financiero, comercial y turístico que une Asia y Europa. Fue incluido en la lista negra del GAFI en 2022 debido a preocupaciones sobre transacciones financieras turbias y la avalancha de dinero ruso en el país.
Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del GAFI.
El GAFI también tiene una «lista negra» de naciones que se consideran jurisdicciones de alto riesgo.
Se insta a los países a implementar contramedidas contra Irán y Corea del Norte para protegerse contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
Mientras tanto, se pide a los países que ejerzan una mayor diligencia debida en relación con Myanmar.
El GAFI también reiteró su condena a Rusia por su invasión de Ucrania hace dos años.
El año pasado, suspendió la participación de Rusia en el organismo y dijo que sus miembros estaban tomando medidas proactivas para proteger el sistema financiero global, dados los crecientes vínculos financieros de Moscú con países sujetos a las contramedidas del GAFI.
(Aparte del titular, esta historia no fue editada por el personal de NDTV y se publicó desde un canal sindicado).
