Última actualización: 23 de febrero de 2024, 22:39 IST
Actualmente hay 21 países en la lista. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del GAFI. (Foto: Foto de Archivo X)
El GAFI elimina a los Emiratos Árabes Unidos de la lista gris, agrega a Kenia y Namibia. Quedan 21 naciones. Irán, Corea del Norte y Myanmar bajo escrutinio
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el lavado de dinero, dijo el viernes que había eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su «lista gris» de países sujetos a una mayor supervisión, mientras que Kenia y Namibia fueron agregados.
Los países de la lista gris tienen «deficiencias estratégicas» en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero están cooperando con el GAFI para corregir problemas y están sujetos a una mayor supervisión. Además de los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda fueron eliminados de la lista gris.
Actualmente hay 21 países en la lista. Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del GAFI. El GAFI también tiene una “lista negra” de naciones que se consideran jurisdicciones de alto riesgo.
Se insta a los países a implementar contramedidas contra Irán y Corea del Norte para protegerse contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. Mientras tanto, se pide a los países que ejerzan una mayor diligencia debida en relación con Myanmar.
El GAFI también reiteró su condena a Rusia por su invasión de Ucrania hace dos años. El año pasado, suspendió la participación de Rusia en el organismo y dijo que sus miembros estaban tomando medidas proactivas para proteger el sistema financiero global, dados los crecientes vínculos financieros de Moscú con países sujetos a las contramedidas del GAFI.
