El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) dijo el viernes que había eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su «lista gris» de países sujetos a supervisión reforzada, al tiempo que añadió a Kenia y Namibia.
Los países de la lista tienen «deficiencias estratégicas» en sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, pero están cooperando con el organismo de control global contra el lavado de dinero para corregir problemas y están sujetos a una mayor supervisión.
El jefe del GAFI, Raja Kumar, dijo que Kenia y Namibia padecían deficiencias en sus sistemas contra el lavado de dinero y se habían elaborado planes de acción para abordarlas.
Hay un total de 21 países en la lista gris.
Además de los Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar y Uganda fueron eliminados de la lista gris.
«Todos ellos han tomado medidas significativas para mejorar los sistemas antiterroristas, contra el lavado de dinero y contra la financiación y han abordado todos los elementos de sus planes de acción», dijo Kumar.
El ministro de Asuntos Exteriores de los EAU, jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, acogió con satisfacción la decisión del GAFI y dijo que los cambios «fortalecerían el estatus de liderazgo y la competitividad del país y mejorarían su posición a nivel mundial como centro económico, comercial y de inversión», según la agencia oficial de noticias del país. WAM.
En las últimas décadas, los Emiratos Árabes Unidos han tratado de utilizar su ubicación en el Golfo para convertirse en un centro financiero, comercial y turístico que une Asia y Europa. Fue incluido en la lista negra del GAFI en 2022 debido a preocupaciones sobre transacciones financieras turbias y la avalancha de dinero ruso en el país.
Más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar las recomendaciones del GAFI.
El GAFI también tiene una “lista negra” de naciones que se consideran jurisdicciones de alto riesgo.
Se insta a los países a implementar contramedidas contra Irán y Corea del Norte para protegerse contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
Mientras tanto, se pide a los países que ejerzan una mayor diligencia debida en relación con Myanmar.
El GAFI también reiteró su condena a Rusia por su invasión de Ucrania hace dos años.
El año pasado, suspendió la participación de Rusia en el organismo y dijo que sus miembros estaban tomando medidas proactivas para proteger el sistema financiero global, dados los crecientes vínculos financieros de Moscú con países sujetos a las contramedidas del GAFI.
