El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, ha eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su «lista gris» de países considerados en riesgo de flujos de dinero ilícitos.
La medida da a los Emiratos Árabes Unidos un impulso significativo en su apuesta por ser el principal centro de gestión de activos en la región de Mena.
El GAFI ha sometido a los Emiratos Árabes Unidos a un mayor escrutinio en 2022, destacando el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo en las transacciones bancarias, así como en el comercio de propiedades y metales preciosos.
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Los Emiratos Árabes Unidos han sido incluidos en la lista gris de los reguladores de delitos financieros.
Sin embargo, los esfuerzos liderados por el Ministro de Relaciones Exteriores llevaron al GAFI a eliminar a los Emiratos Árabes Unidos de su lista de vigilancia.
Estos esfuerzos incluyeron aumentar el número de investigaciones y procesamientos financieros y alinear sus regulaciones con los estándares internacionales.
La noticia fue aclamada por Moody’s Analytics como un reflejo del compromiso del país con la lucha contra los delitos financieros que podrían facilitar las transacciones de divisas, reducir las tasas de intercambio y aumentar el comercio y la inversión.
Sin embargo, Moody’s también advirtió que el impacto de este anuncio fue «un deshielo gradual, no una primavera inmediata».
«No espere que la comunidad internacional de cumplimiento cambie inmediatamente la forma en que interactúa con el país», dijo Mohamed Daoud, líder de prácticas industriales de Moody’s Analytics.
«Se necesita tiempo para que las instituciones extranjeras actualicen sus medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, por lo que los beneficios totales pueden quedar retrasados con respecto al anuncio oficial».
