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Barbados ha sido eliminado de la lista de jurisdicciones bajo supervisión reforzada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (también conocida como Lista Gris del GAFI).
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es el organismo de vigilancia mundial contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El organismo intergubernamental establece estándares internacionales destinados a prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad. Como organismo formulador de políticas, el GAFI trabaja para generar la voluntad política necesaria para implementar reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas áreas.
El organismo de 39 miembros establece estándares internacionales para garantizar que las autoridades nacionales puedan procesar eficazmente los activos ilícitos vinculados al tráfico de drogas, el tráfico de armas, el fraude cibernético y otros delitos graves.
En total, más de 200 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar los estándares del GAFI como parte de una respuesta global coordinada para prevenir el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.
El GAFI fue fundado en 1989 y tiene su sede en París.
La eliminación de la lista gris significa que la jurisdicción ha identificado áreas problemáticas y ha trabajado exitosamente en un plan para corregir las debilidades.
Este importante hito se alcanzó hoy viernes 23 de febrero de 2024, en la primera reunión plenaria de la organización este año. El Fiscal General de Barbados, Dale Marshall, anunció este logro, que refleja el consenso del GAFI de que Barbados ha implementado exitosamente su Plan de Acción.
El Fiscal General también felicitó a los miembros de la red local Anti-Lavado de Dinero (AML) cuya dedicación y compromiso durante los últimos cuatro años ha sido responsable del éxito del país.
Esta red incluye el Banco Central de Barbados, la Unidad de Negocios Internacionales, la Comisión de Servicios Financieros, la Unidad de Cumplimiento, la Oficina de Asuntos Corporativos y Propiedad Intelectual, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros del Servicio de Policía de Barbados, la Oficina del Director del Ministerio Público y Procuraduría General de la República.
AG Marshall afirmó además que este importante avance debería calmar muchas preocupaciones de nuestras instituciones financieras, empresas, profesionales y ciudadanos, quienes ahora pueden esperar hacer negocios a nivel local e internacional con mayor facilidad. Los inversores ahora tendrán una confianza renovada en que con nuestro régimen ALD fortalecido, el país es un lugar seguro para invertir.
Continuó: “Este logro ahora allana el camino para que Barbados sea eliminado de las listas negras de la Unión Europea y el Reino Unido, lo que significó que, en lo que respecta al Reino Unido y la UE, no teníamos medidas antimonetario adecuadas. sistemas de blanqueo de dinero vigentes y suponen un riesgo significativo para sus mercados financieros.
“Por lo tanto, la existencia de Barbados en esas dos listas negras ha creado importantes dificultades para los inversores y las empresas que dependen de las relaciones bancarias corresponsales para operar con eficacia. Ahora espero que el Reino Unido nos elimine de inmediato, y poco después lo eliminarán de la lista negra de la UE”.
Barbados espera con interés las consecuencias positivas de la exclusión de la lista y continuará sus esfuerzos para garantizar un régimen eficaz contra el lavado de dinero en línea con los estándares del GAFI.
Sources: Barbados GIS, FATF.
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