- El Grupo de Acción Financiera Internacional ha identificado países con importante actividad criptográfica.
- El organismo de control financiero mundial apoyará a esos países en la implementación de regulaciones criptográficas.
- Lograr que los países regulen las criptomonedas es una «prioridad urgente», dijo el presidente del GAFI.
Los países deben implementar pronto regulaciones para los proveedores de servicios de criptoactivos para prevenir los delitos financieros, concluyó el Grupo de Acción Financiera Internacional en su sesión plenaria de tres días en París esta semana.
Los países ahora no están haciendo lo suficiente para implementar sus recomendaciones para prevenir el criptocrimen, añadió.
«Esta falta de regulación crea lagunas jurídicas importantes que los delincuentes pueden explotar, y cerrar esas lagunas es una prioridad urgente para el GAFI», dijo a los periodistas en una conferencia de prensa el viernes Raja Kumar, presidente del GAFI, que está de visita desde Singapur.
En la sesión plenaria, el GAFI identificó las jurisdicciones con la actividad criptográfica más significativa, en función del volumen de comercio y el número de usuarios. Recibirán apoyo del GAFI para implementar sus recomendaciones.
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Estas regiones comprenden el 97% de los mercados criptográficos mundiales, dijo Kumar, y agregó que se publicará una descripción general de los pasos que estos países deberían tomar.
En el caso de las criptomonedas, el GAFI ha desempeñado un papel clave en la configuración de la legislación. El grupo internacional recomienda que los proveedores de servicios criptográficos se registren ante los reguladores nacionales u obtengan una licencia para poder ser monitoreados.
Otra política notable del GAFI es la «Regla de viaje», que requiere que se identifiquen los remitentes y receptores de transferencias criptográficas.
El GAFI está instando a los países a introducir normas criptográficas contra el lavado de dinero «sin más demora», dijo Kumar. «También continuaremos trabajando con los países para garantizar que introduzcan regulaciones en esta área cada vez más importante».
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El GAFI está formado por 39 miembros, incluidas las economías más grandes del mundo, y tiene la tarea de desarrollar políticas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Sus recomendaciones se están implementando como ley en la Unión Europea y Gran Bretaña.
Inbar Preiss es corresponsal regulatorio con sede en Bruselas. Contáctala en inbar@dlnews.com.
