BRUSELAS (Reuters) – La nueva autoridad antilavado de dinero de la Unión Europea (AMLA) tendrá su sede en Frankfurt, Alemania, dijo el jueves la presidencia belga de la UE, una medida que el bloque espera que impulse su lucha contra la financiación ilícita.
Bruselas, que anteriormente carecía de autoridad paneuropea para controlar el dinero sucio, ha dependido de los reguladores nacionales para hacer cumplir sus normas, pero los Estados miembros no siempre han cooperado plenamente.
La presidencia belga dijo en una declaración a X que AMLA desempeñará un papel clave en la lucha contra las actividades financieras ilegales, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la UE. Contará con más de 400 empleados y entrará en funcionamiento a mediados de 2025.
«La AMLA cambiará las reglas del juego en la lucha contra el dinero sucio en la UE», dijeron los coponentes Emil Radev y Eva Maria Poptčeva en una declaración del Parlamento Europeo.
«Supervisará a las entidades financieras más riesgosas, supervisará el sector no financiero y desempeñará un papel clave para impedir que los evasores eludan las sanciones financieras específicas».
La elección de Frankfurt fue la primera vez que el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron en igualdad de condiciones una nueva ciudad anfitriona para una nueva agencia de la UE.
Otros ocho países han solicitado ser anfitriones de AMLA, incluidos Bélgica (Bruselas), Irlanda (Dublín), España (Madrid), Francia (París), Italia (Roma), Letonia (Riga), Lituania (Vilna) y Austria (Viena).
Frankfurt obtuvo con diferencia la mayor cantidad de votos, seguido de Madrid y París en segundo y tercer lugar.
AMLA «elevará la lucha contra el blanqueo de dinero a un nivel superior», anunció el Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, en X. El Canciller alemán, Olaf Scholz, anunció que «Frankfurt se fortalecerá aún más como centro financiero en Europa».
El reglamento AMLA es parte de un paquete legislativo más amplio para reformar el marco de la UE para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Ahora que el paquete completo ha sido acordado provisionalmente entre el Parlamento y el Consejo, es necesario que ambos lo adopten formalmente antes de que pueda entrar en vigor. Se espera que el Parlamento vote su aprobación final del 22 al 25 de abril.
(Reporte de Geert De Clercq en Francia, reporte adicional de Thomas Escritt y Christian Kraemer en Alemania; escrito por Charlotte Van Campenhout, editado por Alexandra Hudson, William Maclean)
