LAGO SALADO DEL SUR — Un pequeño y modesto negocio de un centro comercial está acusado de estar en el centro de una enorme operación multimillonaria de lavado de dinero vinculada al tráfico de drogas a lo largo del Frente Wasatch.
La redada realizada por fiscales federales en Utah y agentes policiales asociados condujo al arresto de casi una docena de personas.
Los empleados que trabajan en los negocios del centro comercial 300 East, ubicado en la esquina de 300 E. 3300 South en South Salt Lake, explicaron que creen que uno de los escaparates ahora cerrados se ha dividido en dos negocios.
Compartiendo la misma puerta de entrada, el espacio parecía estar ocupado tanto por un restaurante como por Multiservicios Lokos. En el bar, según los empleados cercanos y los carteles en la ventana, se vendían pequeños alimentos como pasteles, helados, fruta fresca y bebidas.
Según los carteles y pegatinas comunes para ventanas, los negocios Multiservicios Lokos también operaba intramuros. Los empleados cercanos dicen que los clientes han hablado de poder cobrar cheques y enviar dinero allí, que son servicios anunciados en los escaparates.
ese es el lado Lokos Multiservicios LLCque el Ministerio de Justicia considera que la propietaria Georgina Espinoza Grajeda y su empleada Yesid Dadiana De Sutter se utilizó como fachada para enviar millones de dólares en dinero del narcotráfico desde Utah a proveedores en Honduras y México.
«Espinoza y De Sutter lavaron el dinero falsificando información de transferencias bancarias para evitar ser detectados», explicó un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah. «Multiservicios Lokos LLC presuntamente era un centro de lavado de múltiples organizaciones narcotraficantes.»
La operación de blanqueo duró casi dos años
Creen que los dos estuvieron involucrados en transferencias electrónicas ilegales entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Pero en total, en el caso se ha nombrado a 24 acusados, incluida la propia empresa. Eso llevó a que 23 personas fueran acusadas en una acusación formal sustitutiva de 33 delitos federales. Los arrestados viven en ciudades de todo el condado de Salt Lake y Utah.
«Espinoza-Grajeda y De Sutter dirigieron su negocio de lavado de dinero y lavaron millones de dólares en ganancias de drogas que sus coacusados depositaron en el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína en todo el Frente Wasatch», dice el comunicado.
Explica que, en cooperación con las autoridades, «agentes y oficiales confiscaron 62.000 pastillas de fentanilo, 24,5 libras de heroína, 8,5 libras de cocaína», además de varias armas y cientos de miles de dólares en efectivo.
«Agentes y oficiales estiman que la organización criminal ha lavado más de 20 millones de dólares desde enero de 2022», dice el comunicado.
Los empleados que trabajaban cerca se mostraron incrédulos al enterarse de las supuestas operaciones en lo que vieron como una pequeña y tranquila tienda en South Salt Lake.
Un letrero pegado a la puerta anuncia que es ilegal que un negocio de snacks y alimentos continúe operando en ese lugar.
