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Un juez federal aprobó el viernes el acuerdo de culpabilidad de Binance, que exige que el atribulado intercambio de criptomonedas pague más de 4.300 millones de dólares en multas y restitución, después de que la compañía y su fundador, Changpeng Zhao, se declararan culpables a finales del año pasado de violar las leyes antimonopolio, lavado de dinero y violaciones de sanciones. .
La empresa de cifrado y su fundador se declararon culpables el año pasado después de una investigación de varios años.
Hechos clave
El juez de distrito estadounidense Richard Jones aprobó el acuerdo de culpabilidad de Binance durante una audiencia el viernes, exigiendo que Binance pague poco más de 1.800 millones de dólares en multas y confiscara activos por un total de 2.500 millones de dólares, dijo la compañía.
Como parte del acuerdo, el cumplimiento de Binance será monitoreado por una firma independiente por hasta cinco años, además de que la compañía aceptará auditar sus programas, políticas, procedimientos y sistemas de ética.
Un portavoz de Binance dijo a Forbes que la empresa «acepta la responsabilidad» por sus acciones y añadió que «ya ha logrado avances significativos en la adopción de las medidas necesarias» con el acuerdo de culpabilidad.
Número grande
898 millones de dólares. Esa es la cantidad que Binance debe pagar en un plazo de 30 días, según el acuerdo de declaración de culpabilidad. Binance tendrá que pagar la multa completa de 1.800 millones de dólares en un plazo de 15 meses.
Que tener en cuenta
Zhao, que fue liberado bajo fianza de 175 millones de dólares, será sentenciado el 30 de abril, después de una audiencia originalmente programada para el 23 de febrero, según documentos judiciales. Se enfrenta a hasta 18 meses de prisión, aunque los fiscales han pedido una sentencia mucho más larga, según el New York Times. Zhao acordó renunciar como director ejecutivo y pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad.
Antecedentes clave
Binance y Zhao admitieron haber violado las leyes contra el lavado de dinero, así como la transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones en un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia en noviembre. La declaración resolvió las acusaciones presentadas por agencias del Departamento del Tesoro y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que Binance «hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en busca de ganancias» y no pudo evitar transacciones sospechosas entre grupos como Hamás, la Jihad Islámica Palestina y Al Qaeda. Los fiscales alegaron que Binance y Zhang «a sabiendas no se registraron» como empresas de servicios monetarios y «intencionalmente» no implementaron un programa eficaz contra el lavado de dinero para «obtener ganancias en el mercado estadounidense sin cumplir con la ley estadounidense».
Otras lecturas
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