El juez acepta el acuerdo de culpabilidad de Binance por 4.300 millones de dólares

Originalmente, Binance anunció en noviembre de 2023 que había resuelto una investigación que encontró que el intercambio no informó más de 100.000 transacciones sospechosas. En ese momento, el fundador y director ejecutivo de la bolsa también se declaró culpable de no mantener un programa ALD adecuado y renunció a ese puesto. Las declaraciones de culpabilidad fueron parte de resoluciones coordinadas con la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC). La investigación también reveló que desde su lanzamiento en 2017, Binance ha priorizado el crecimiento y las ganancias sobre el cumplimiento de las regulaciones estadounidenses.

Además, Binance fue acusado de no implementar controles para evitar que los usuarios estadounidenses comerciaran con clientes en jurisdicciones sancionadas, lo que generó aproximadamente $898 millones en transacciones entre usuarios estadounidenses e individuos en Irán. También se exigió a la empresa que se sometiera a tres años de seguimiento para mejorar sus programas contra el lavado de dinero y las sanciones.

En una declaración reciente, Binance subrayó que aceptó la responsabilidad, actualizó sus procedimientos AML y Conozca a su cliente (KYC) y avanzó hacia las modificaciones requeridas en virtud del acuerdo de declaración de culpabilidad. La compañía también tiene la intención de seguir desarrollando sus iniciativas de cumplimiento, seguridad y transparencia. Además, el ex fundador y director ejecutivo de la empresa fue liberado en Estados Unidos con una fianza de 175 millones de dólares después de declararse culpable de delitos de lavado de dinero. La declaración de Zhao incluía una multa de 50 millones de dólares, con la condición de que renunciara como director ejecutivo de Binance. Según el expediente judicial, los fiscales enfatizaron que los cambios propuestos estaban destinados a reflejar las órdenes de que Zhao permanezca en los Estados Unidos continentales y bajo la supervisión de un funcionario judicial hasta la sentencia en abril de 2024. Además, los términos estipulaban avisar con tres días de antelación de todos los planes de viaje, entregar el pasaporte y mantener su residencia actual a menos que recibiera aprobación para cambiar. Los agentes previos al juicio también recomiendan que Zhao sea puesto bajo supervisión del lugar. En el momento de esta publicación, los abogados de Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios.