Conclusiones clave
- Ilya Lichtenstein reveló su método para hackear Bitfinex en caso de Bitcoin Fog.
- Lichtenstein, junto con su esposa, se declaró anteriormente culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
- El conspirador reveló que estaba usando Bitcoin Fog, entre otros mezcladores, para lavar miles de millones en el atraco de Bitfinex.
En el tribunal de Washington, Ilya Lichtenstein detalló su participación en uno de los mayores atracos de bitcoins. Como testigo americano,
Lichtenstein arrojó luz sobre el funcionamiento interno del robo de criptomonedas y el posterior lavado de dinero. Su testimonio es parte del juicio contra Roman Sterling, acusado de dirigir la niebla bitcoin, reveló informe de Bloomberg.
Se revela el atraco de Bitfinex
Liechtenstein admitió que se había adherido Bitfinex sistema durante meses, lo que le permitió extraer 119,756 bitcoins en 2016. Lichtenstein fue llamado el cerebro detrás del colosal atraco de bitcoins de Bitfinex. Ha aparecido como testigo cooperante del gobierno de EE. UU. en el juicio en curso de Roman Sterling, en relación con el servicio mezclador Bitcoin Fog utilizado para el lavado de dinero.
Enfrentándose a una condena de hasta 20 años de prisión, la decisión de Lichtenstein de cooperar con las autoridades estadounidenses reveló los hechos del caso. Él, junto con su esposa Heather «Razzlekhan» Morgan, se hizo conocido como el «Cocodrilo de Wall Street». Ella se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero relacionado con el hack.
Niebla de Bitcoin de tácticas de lavado de dinero
Durante el juicio, Lichtenstein admitió haber utilizado Bitcoin Fog, entre otros servicios de mezcla, para lavar los fondos robados. Los servicios mixtos están diseñados para anonimizar las transacciones de criptomonedas, lo que dificulta rastrear sus orígenes. Lichtenstein destacó su transición de Bitcoin Fog a otros servicios que se adaptan mejor a sus necesidades de lavado, cita Bloomberg.
Ministerio de Justicia (Departamento de Justicia) acusó a Bitcoin Fog 2021 de blanquear más de 1,2 millones de bitcoins, que en el momento de la transacción valían aproximadamente 335 millones de dólares. Los fondos, obtenidos principalmente de los mercados de la red oscura, estaban involucrados en una variedad de actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
De manera similar, las operaciones de mezcladores de criptomonedas como Sinbad y Tornado Cash han sido objeto de escrutinio regulatorio y han enfrentado sanciones. $60 millones en multas civiles contra el operador detrás de los mezcladores de Bitcoin Helix y Coin Ninja por administrar las operaciones de dos empresas de servicios monetarios (MSB) no registradas.
Hay agujeros en la ciberseguridad
El testimonio de Ilya Lichtenstein explica los mecanismos del robo de criptomonedas y el lavado de dinero mientras se esconde de las autoridades. Su cooperación con los fiscales federales ayudó a desentrañar las complejidades del seguimiento. recursos digitales.
Pero también significa que la lucha en curso contra la actividad financiera ilegal requiere más recursos. A medida que avanza el juicio contra Roman Sterling, la comunidad criptográfica debería ver cómo afectará a los servicios de mezcla de criptomonedas. Dado que algunos ya están sancionados en EE.UU.
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