El 23 de febrero, el Viceprimer Ministro Le Minh Khai firmó la Decisión 194/QD-TTg, que promulga un plan de acción nacional para implementar el compromiso del Gobierno de prevenir y combatir el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de masas. destrucción.
La decisión tiene como objetivo implementar el Plan de Acción Nacional para el cumplimiento de las obligaciones del gobierno vietnamita con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de modo que el país pronto será eliminado de la Lista de Vigilancia Mejorada (Lista Gris) sobre la base de garantizar el máximo interés nacional.
La decisión prevé 17 acciones concretas para la implementación de la obligación, es decir, demostrar que las autoridades competentes han mejorado su comprensión de los riesgos del lavado de dinero/financiación del terrorismo y que emprenden acciones para mitigar estos riesgos mediante la implementación de estrategias y políticas relacionadas; y demostrar cooperación, coordinación y comunicación eficaces entre los organismos pertinentes.
Se prestará atención al fortalecimiento de la cooperación formal (cooperación multilateral en extradición y asistencia jurídica) y la cooperación informal (unidades de aplicación de la ley y de inteligencia financiera) con socios extranjeros proporcionando información constructiva y buscando de manera proactiva la cooperación en relación con los delincuentes y sus activos; y garantizar que las autoridades competentes, incluidas las agencias centrales, tengan recursos adecuados para implementar la cooperación internacional.
Vietnam desarrollará un marco legal para prohibir o regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, y demostrará el cumplimiento de las regulaciones para garantizar el cumplimiento.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales darán prioridad a las investigaciones financieras paralelas y demostrarán un aumento significativo y sostenido en el número de investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero, en consonancia con el perfil de riesgo de lavado de dinero de Vietnam.
