El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha anunciado que ha eliminado a los Emiratos Árabes Unidos de su lista gris debido a preocupaciones sobre delitos financieros y lavado de dinero.
El GAFI es un organismo que agrupa a países desde China hasta Estados Unidos para combatir los delitos financieros, y los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los más de 20 países considerados en riesgo bajo escrutinio.
Emiratos Árabes Unidos: un paraíso para los negocios en auge
El país del Golfo, que históricamente ha atraído a millonarios, banqueros y fondos de cobertura, fue puesto bajo vigilancia por el GAFI en 2022 debido al alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo que involucra a instituciones de alto rango, incluidos los bancos. La exclusión de la lista tiene como objetivo reconocer los esfuerzos del país hacia la transparencia bancaria y de transacciones e impulsará aún más la inversión en el área, convirtiéndola en una de las naciones más ricas desde finales de la década de 1950.
Sin embargo, a pesar de estar en la lista gris, el país ha seguido atrayendo capital de empresas de todo el mundo y se ha convertido en un destino popular para las empresas de criptomonedas y los rusos en medio de la guerra en Ucrania.
Además, Dubái se ha convertido en el cuarto destino más popular del mundo para el mercado inmobiliario de lujo, después de Nueva York, Los Ángeles y Londres, mientras que los Emiratos Árabes Unidos han superado a Bélgica en 2023 para convertirse en el principal centro de comercio de diamantes en bruto del mundo.
Lucha continua por las regulaciones ALD
A pesar de la decisión del GAFI del Reino Unido de incluir a los Emiratos Árabes Unidos en la lista blanca, la Unión Europea todavía considera que el país corre un alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, junto con alrededor de 25 países, incluidos Afganistán, Corea del Norte y Sudáfrica. El organismo de control de los mercados financieros de la Unión Europea, ESMA, ha prohibido a los bancos europeos y otras instituciones compensar transacciones con la Dubai Commodities Clearing Corporation, lo que demuestra que, en algunos casos, el cumplimiento normativo no cambia mucho al final.
A pesar de las preocupaciones de los reguladores del bloque europeo, los Emiratos Árabes Unidos están haciendo esfuerzos para alejar las sospechas de delitos financieros y lavado de dinero y desarrollar sectores de la economía no petroleros, incluidos la tecnología, el turismo, el comercio y la logística, para diversificar su financiación y depender menos de fondos controvertidos. formas de financiación. Al mismo tiempo, la competencia entre los estados del Golfo ha aumentado recientemente, mientras que atraer dinero del extranjero se ha convertido en una parte central de los esfuerzos de los países.
Las medidas específicas tomadas por los EAU están calculadas para mejorar la cooperación internacional, aumentar las investigaciones y los procesamientos financieros, así como alinear las regulaciones de activos virtuales con los estándares internacionales para mitigar la especulación con criptomonedas y el financiamiento de fuentes dudosas.
