Un informe de la plataforma de investigación blockchain, Chainalysis, reveló que en 2023 se lavó un total de 22.200 millones de dólares a nivel mundial a través de varios intercambios de criptomonedas.
Sin embargo, el informe afirma que se trata de una disminución significativa con respecto a los 31.500 millones de dólares blanqueados a través de moneda digital en 2022.
Según el informe, la disminución podría atribuirse a una disminución general en el volumen de transacciones criptográficas, tanto legítimas como ilegítimas.
Varios expertos de la industria han argumentado que el anonimato del comercio con tecnología blockchain la convierte en una verdadera herramienta de lavado de dinero. Esto ha llevado a repetidos llamamientos de las partes interesadas para que se regule las criptomonedas en Nigeria.
Destino de los fondos
Chainalysis dijo en el informe que los intercambios centralizados han sido el destino principal de los fondos enviados desde direcciones ilegales, a un ritmo que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos cinco años.
- «Con el tiempo, el papel de los servicios ilícitos ha disminuido, mientras que la proporción de fondos ilegales que van a los protocolos DeFi ha aumentado.
- “Atribuimos esto principalmente al crecimiento general de DeFi en general durante el período de tiempo, pero también debemos tener en cuenta que la transparencia inherente de DeFi en general lo convierte en una mala opción para ocultar el movimiento de fondos.» decía.
La compañía señaló que 2023 fue muy similar a 2022 en términos del desglose de los tipos de servicios utilizados para el lavado de dinero, pero hubo una ligera disminución en la proporción de fondos ilícitos transferidos a tipos de servicios ilícitos y un aumento en los fondos transferidos a servicios de juegos de azar y protocolos puente. .
- «Si nos acercamos para observar cómo ciertos tipos de criptodelincuentes lavaron dinero, podemos ver que en realidad fue cambios significativos en algunas áreas. En particular, hemos visto un enorme aumento en el volumen de fondos que se envían a puentes cruzados desde direcciones asociadas con fondos robados..
- «También hemos visto un aumento significativo en los fondos enviados desde ransomware a plataformas de juegos de azar y fondos enviados a través de puentes desde billeteras de ransomware.» añadió.
Direcciones de depósito
Al examinar la concentración del lavado de dinero a nivel de direcciones de depósito (las direcciones de depósito son direcciones de servicios centralizados vinculados a usuarios individuales, similares a las cuentas bancarias), Chainalysis dijo que 109 direcciones de intercambio de depósitos recibieron más de 10 millones de dólares en criptomonedas ilegales cada una, y en conjunto recibieron 3.400 millones de dólares. de criptomonedas ilegales en 2023.
- “Si bien esto todavía representa una concentración significativa, en 2022 solo 40 direcciones recibieron más de 10 millones de dólares en criptomonedas ilegales, para un total de poco menos de 2.000 millones de dólares.
- “En 2022, solo 542 direcciones de depósito recibieron más de 1 millón de dólares en criptomonedas ilícitas, para un total de 6.300 millones de dólares, más de la mitad de todo el valor ilícito recibido en intercambios centralizados ese año.
- «En 2023, 1.425 direcciones de depósito recibieron más de 1 millón de dólares en criptomonedas ilícitas, para un total de 6.700 millones de dólares, lo que representa sólo el 46% de todo el valor ilícito recibido en los intercambios durante el año». decía.
