El Departamento de Educación presenta una hoja de cargos contra Karti Chidambaram y otros en un caso de lavado de dinero (imagen de archivo)
Foto de : ANI
Nueva Delhi: La Dirección de Ejecución ha presentado cargos contra la parlamentaria del Congreso Karti Chidambaram y otras personas en una investigación de lavado de dinero en torno a presuntas irregularidades encontradas en la emisión de visas indias a trabajadores chinos.
En enero, el ED presentó un caso de procesamiento contra:
- Karti Chidambaram
- Consultor estratégico de ventaja
S Bhaskaraman Padma Duggar - Dugar Vivienda Limitada
- Vikas Makhariya
- Él no pelea con Sabo Power.
- Mansoor Siddiqui
Un tribunal de Delhi reservó el lunes su orden aceptando la declaración de la fiscalía. Una denuncia ante una agencia de investigación federal es similar a una acusación.
La denuncia de la fiscalía del ED surge de una FIR del CBI presentada en mayo de 2022. En enero, Karti Chidambaram examinó por última vez al ED.
Karti calificó de inútil la investigación del Departamento de Emergencias. «Como le dije, este es un ejercicio inútil. No tengo nada que ver con el caso. Pero vamos a tener que realizar estos ejercicios. Es normal en el curso. Así que no tengo absolutamente nada que hacer, en absoluto. con el caso que aparentemente están investigando…”, le dijo a Karti el 2 de enero.
«En julio de 2011, representantes de una compañía eléctrica escribieron correos electrónicos a la MHA solicitando la inmediata reexpedición de visas a trabajadores chinos. Esta aprobación se dio en agosto de 2011. Durante ese período, P. Chidambaram era el Ministro del Interior», dijeron las fuentes.
La CBI afirma que Bell Tools, con sede en Mumbai, firmó un acuerdo de consultoría con Shangdong Electric Power Construction Corp de China. SEPCCL ha contratado trabajadores chinos para un proyecto energético en Punjab. Sin embargo, llegaron tarde y temieron castigos severos.
El representante de la empresa se reunió con Bhaskararaman sobre el asunto y aseguró que se realizaría el pago. El supuesto pago se muestra como honorarios de consultoría.
Los honorarios del asesoramiento los pagó la empresa de cuchillería industrial. 50 lakh de rupias fue un pago único. El pago es supervisado por la agencia. Esto se relaciona con 263 visas indias emitidas a trabajadores chinos.
«La Oficina Central de Investigación ha registrado un caso contra cinco acusados, incluidos particulares con sede en Chennai, Mumbai; empresas privadas con sede en Mumbai, Mansa (Punjab), etc., y funcionarios públicos desconocidos y particulares. Se alega que una empresa privada con sede en Mansa estaba en proceso de instalación de una central térmica de 1980 MW en Mansa (Punjab) y el establecimiento de la central eléctrica se subcontrató a una empresa china. Se alega además que el proyecto se ha retrasado», informó el CBI. dicho. en un comunicado publicado en 2022.
«Para evitar acciones penales por demora, dicha empresa privada Mansa estaba tratando de traer cada vez más profesionales chinos a su ubicación en el distrito de Mansa (Punjab) y exigió el proyecto VISAS por encima del límite impuesto por el Ministerio del Interior. También declaró que para dicho propósito, el representante de dicha empresa privada se acercó a la persona con sede en Chennai a través de su colaborador/supervisor cercano y luego idearon una manera de frustrar el propósito del techo (proyecto máximo que VISA permitió para administrar la empresa). otorgando permisos para la reutilización de 263 proyectos VISAS concedidos a funcionarios de dicha empresa china», añadió.
“Se afirma que de acuerdo con el mismo mencionado representante de una empresa privada con sede en Mansa presentó una carta al Ministerio del Interior solicitando aprobación para la reutilización del proyecto VISAS otorgado a esta empresa, la cual fue aprobada en un mes y fue aprobada. Dicha persona privada con sede en Chennai, a través de su colaborador cercano/líder, supuestamente exigió un soborno de 50 lakhs que fue pagado por dicha empresa privada con sede en Mansa. Se alega además que el pago de dicho soborno fue transferido de una empresa privada con sede en Mansa a dicho particular de Chennai y a su estrecho colaborador/supervisor a través de una empresa con sede en Mumbai en pago de una factura falsa emitida por servicios de consultoría y gastos de bolsillo para trabajos relacionados con VISA chinos, mientras que la empresa privada con sede en Mumbai nunca participó en ningún trabajo relacionado con VISA, sino que estaba en un negocio completamente diferente con cuchillos industriales», dijo la CBI en un comunicado publicado en mayo de 2022. en mayo de 2022.
