Nueva Delhi: La Dirección de Ejecución dijo el lunes que había incautado pisos en Noida y depósitos fijos por valor de 2,18 millones de rupias en relación con un caso de lavado de dinero de 2018 contra el periodista Upendra Rai y algunos otros.
Se emitió una orden provisional de conformidad con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) para la incautación de estos activos.
«Los bienes inmuebles son pisos propiedad del acusado Upendra Rai ubicados en Noida, Uttar Pradesh, y los bienes muebles son depósitos fijos (FD) y saldos de cuentas de ahorro», dijo la agencia federal en un comunicado.
Rai es el CMD y editor en jefe de un canal de noticias hindi. Bharat expreso.
El caso de lavado de dinero surge de dos FIR de CBI. Rai fue arrestado primero por la CBI y luego por el ED en mayo de 2018. Después de eso, se le concedió la libertad bajo fianza.
La investigación del ED encontró que Rai, su hermano Narender Rai y otros asociados «estuvieron involucrados en extorsionar dinero a varias personas/compañías amenazando las acciones de las agencias de investigación». ‘El dinero extorsionado se recibió en efectivo o en especie en varias cuentas bancarias bajo la apariencia de servicios de consultoría. El dinero total extorsionado como beneficio patrimonial asciende en este caso a 52,55 millones de dinares», afirma la agencia.
En 2018, la agencia confiscó activos por valor de 26,65 millones de rupias en el caso y presentó dos hojas de cargos ese año. El valor total de la propiedad actualmente incautada es de 2,18 millones de rupias, dijo la agencia.
(Publicado 26 de febrero de 2024, 16:08 ES)
