La revelación del hacker Ilja Lichtenstein arroja luz sobre uno de los mayores atracos de bitcoins de la historia, que implicó el robo de miles de millones de dólares del intercambio de criptomonedas Bitfinex utilizando Bitcoin Fog.
Ilya Lichtenstein, una figura prominente en la industria de la criptografía conocida por su participación en actividades criminales de alto riesgo, subió al estrado como testigo de los fiscales federales en el juicio de Bitcoin Fog, un servicio de hash vinculado a la ocultación de activos ilícitos.
El hacker de Bitfinex utilizó la niebla de bitcoin para disfrazar el origen
Según Bloomberg, Lichtenstein compareció como testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Reveló al jurado cómo obtuvo acceso a los sistemas de Bitfinex durante varios meses y cómo se infiltró en cuentas individuales en otros intercambios de cifrado como Coinbase y Kraken.
El año pasado, Lichtenstein y su esposa, la rapera de las redes sociales conocida como Heather Morgan, se declararon culpables de conspiración de lavado de dinero relacionada con el hackeo. Durante su testimonio, Lichtenstein reveló que había utilizado repetidamente un servicio llamado Bitcoin Fog para lavar parte del dinero robado.
Liechtenstein ayuda ahora a los fiscales federales en su trabajo el caso contra Bitcoin Foguno de los servicios de mezcla que dijo que utilizaba para ocultar activos.
Los fiscales estadounidenses han acusado a Roman Sterling de operar Bitcoin Fog, alegando que recibió importantes cantidades de dinero de los mercados de la red oscura, conocidos por el tráfico ilegal de drogas.
El abogado de Sterling, Tor Ekeland, disputó las afirmaciones, diciendo que no había pruebas suficientes que vincularan a su cliente con el funcionamiento de la mezcladora.
Roman Sterlingov, con doble ciudadanía ruso-sueca, fue arrestado y acusado de lavado de dinero por administrar un servicio de mezcla en 2021. Actualmente está siendo juzgado por su presunta participación en la operación de Bitcoin Fog.
Durante el juicio, Lichtenstein negó cualquier conocimiento o comunicación con los Sterling. Su testimonio también implicó a su esposa, Heather Morgan, en ayudar a ocultar el origen de los fondos robados.
El testimonio de Ilya Lichtenstein ofreció una idea de los motivos detrás del hackeo de Bitfinex de 2016 y sus métodos de lavado. Citó las luchas comerciales con su startup tecnológica de San Francisco como la principal motivación para el hackeo, afirmando que se sentía agotado en ese momento.
La pareja admitió haber lavado miles de millones de bitcoins robados a través de intercambios de cifrado y el mercado Darknet.
Lichtenstein detalló su enfoque, que incluía almacenar contraseñas de usuario de Bitfinex para acceder a cuentas en otros intercambios.
Si bien utilizó varios mezcladores para disfrazar el origen de los fondos robados, testificó que la mayoría de los procesos de lavado no involucraban tales servicios.
A pesar de utilizar una variedad de mezcladores para disfrazar el origen del dinero robado, Lichtenstein reveló que principalmente lavó los fondos depositándolos en intercambios de cifrado utilizando cuentas a nombre de otras personas compradas en la red oscura.
También mencionó el cambio de Bitcoin Fog a otros mezcladores como Helix, dirigido por Larry Harmon, porque se adaptaban mejor a sus propósitos.
La pareja supuestamente utilizó identidades falsas para configurar cuentas en línea y encubrió el rastro de las transacciones depositando y retirando fondos de varias plataformas, incluidos los intercambios de cifrado y los mercados de la red oscura.
Además, Lichtenstein admitió haber comprado hongos y LSD en los mercados de la red oscura, pero aclaró que se mantuvo sobrio mientras llevaba a cabo los ataques.
Lichtenstein admitió haber llevado a cabo el ataque a Bitfinex en 2016 y haber reclutado a su esposa para ayudar a encubrir el origen de los fondos robados. La pareja supuestamente utilizó identidades falsas para configurar cuentas en línea y realizar transacciones a través de intercambios de cifrado y mercados de la red oscura, canalizando parte del dinero robado en tokens volubles, oro y tarjetas de regalo de Walmart, según las acusaciones del gobierno.
En el momento del arresto, el gobierno de Estados Unidos alegó que Lichtenstein y Morgan conspiraron para lavar 4.500 millones de dólares en bitcoins robados, de los que se incautaron 3.600 millones de dólares, la mayor incautación financiera de la historia.
Después de eso, se incautaron 475 millones de dólares adicionales relacionados con el hackeo.
