MUMBAI: La Dirección de Ejecución llevó a cabo el miércoles redadas en Mumbai, algunos lugares de Bengala Occidental y Delhi-NCR como parte de una investigación de lavado de dinero en la aplicación de apuestas y juegos en línea Mahadev, que supuestamente involucra a varios políticos y burócratas de alto rango de Chhattisgarh.
Fuentes oficiales dijeron que alrededor de 15 establecimientos en estos lugares están bajo la cobertura de los investigadores de la Agencia Federal de Investigación bajo las disposiciones de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA).
Hasta el momento, el Departamento de Emergencias ha arrestado a un total de nueve personas en este caso.
La agencia había dicho anteriormente que los presuntos fondos ilícitos generados por la aplicación se utilizaron para pagar sobornos a políticos y burócratas en Chhattisgarh, de donde provienen los principales promotores y operadores de la aplicación.
La agencia ha convocado a numerosas celebridades y actores de Bollywood para interrogarlos sobre sus vínculos con la plataforma de apuestas online y su método de pago.
Hasta ahora, el ED ha presentado dos hojas de cargos en el caso, incluidos los dos principales promotores de la supuesta aplicación ilegal de apuestas y juegos, Sourabh Chandrakar y Ravi Uppal, entre otros.
Anteriormente había realizado múltiples búsquedas en el caso.
El producto estimado del delito en este caso ronda los 6.000 millones de rupias, según el Departamento de Educación.
