MUMBAI: Especialmente tribunal de la PMLA el lunes aprobado fianza diseñador de autos Dilip Chhabria (71), su hermana y otras personas por una suma de 18 millones de rupias caso de lavado de dinero él presentó Dirección de Ejecución (ED).
Los acusados en este caso no fueron detenidos.
El mes pasado, el Departamento de Educación presentó una hoja de cargos contra el acusado. Al conocer el pliego de cargos el 9 de febrero, el juez especial MG Deshpande emitió una citación contra los acusados y les ordenó comparecer ante el tribunal el lunes. Representado por el abogado Sajal Yadav, Chhabrias solicitó la libertad bajo fianza. Otros nombres en el caso son la hermana de Dilip y directora de la empresa acusada Dilip Chhabria Design Pvt Ltd (DCDPL), Kanchan Chhabria (67), el director Nihal Bajaj, el experto en resolución, Jitendrakumar Yadav, DC Motor Works Pvt Ltd y DC Autosoft Pvt Ltd. – una supuesta empresa falsa.
En 2022, el ED registró un caso de lavado de dinero contra Dilip y otras personas basado en una FIR policial. Para entonces, Dilip ya estaba tras las rejas en múltiples casos de fraude. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.
En su pliego de cargos, el ED alegó que en 2019, el acusado se entregó a la orden provisional de un profesional designado después de un procedimiento ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT), continuó con múltiples malas prácticas e incluso prendió fuego a la planta de DCDPL en Pune con el falsa intención de defraudar a una aseguradora, HDFC ERGO General Insurance Company Ltd, por 19 millones de rupias. El fraude fue descubierto por la aseguradora y la reclamación fue denegada.
La hoja de cargos alegaba que el profesional de resolución de problemas, Jitendrakumar Yadav, supuestamente recibió oro de Chhabria. El ED también alegó que Chhabrias utilizó más de 1,1 millones de rupias de las 5,3 millones de rupias recibidas del actor y personalidad de televisión Kapil Sharma para diseñar furgonetas de pago de préstamos en nombre de DCDPL Axis Bank, BMW Finance, Volkswagen Finance y Yes Bank. Además, los miembros de la familia utilizaron 1,1 millones de rupias para pagar facturas de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, alquiler de la casa e incluso ayuda doméstica.
En una declaración al Departamento de Emergencias, el representante autorizado de Sharma, Mohammed Hamid, dijo que ni la camioneta fue entregada ni se reembolsó el importe. Hamid dijo que después de que Sharma envió un aviso legal el 18 de abril de 2019, Dilip y sus asociados recurrieron a medios ilegales para extraer dinero, incluido el aumento de cargos de estacionamiento arbitrarios para una camioneta no entregada: 1,2 millones de rupias el 15 de julio de 2019 y 1,5 millones de rupias. el 20 de agosto de 2019, y solicita un préstamo de su empresa hermana, DC Motor Works Pvt Ltd, para pagar a los proveedores.
El DE ha solicitado el decomiso de los bienes incautados por un valor de más de 1,7 millones de rupias. También se menciona el papel del hijo de Dilip, Bonito, exdirector del DCDPL, fallecido el 22 de noviembre de 2021 por problemas de salud. El ED alegó que Dilip, Kanchan, Bajaj, Bonito, Minica Chhabria (fallecida) y otros miembros de la familia persuadieron a los funcionarios de BMW India Financial Services para que obtuvieran una sanción de préstamo para el proyecto del automóvil DC Avanti y financiaron 41 vehículos que no cumplieron con los préstamos. Según el ED, DCDPL aprovechó préstamos de alrededor de 40 millones de rupias de compañías financieras no bancarias y incumplió. Dilip supuestamente registró los mismos vehículos con RTO de diferentes estados y utilizó cada uno de ellos varias veces para cometer el fraude. Posteriormente venderán los vehículos diseñados.
El DE dijo además que se confiscaron 39,8 lakh de rupias de dinero no declarado, que se cree que proviene del delito, de las instalaciones residenciales de Yadav.
Los acusados en este caso no fueron detenidos.
El mes pasado, el Departamento de Educación presentó una hoja de cargos contra el acusado. Al conocer el pliego de cargos el 9 de febrero, el juez especial MG Deshpande emitió una citación contra los acusados y les ordenó comparecer ante el tribunal el lunes. Representado por el abogado Sajal Yadav, Chhabrias solicitó la libertad bajo fianza. Otros nombres en el caso son la hermana de Dilip y directora de la empresa acusada Dilip Chhabria Design Pvt Ltd (DCDPL), Kanchan Chhabria (67), el director Nihal Bajaj, el experto en resolución, Jitendrakumar Yadav, DC Motor Works Pvt Ltd y DC Autosoft Pvt Ltd. – una supuesta empresa falsa.
En 2022, el ED registró un caso de lavado de dinero contra Dilip y otras personas basado en una FIR policial. Para entonces, Dilip ya estaba tras las rejas en múltiples casos de fraude. Posteriormente fue puesto en libertad bajo fianza.
En su pliego de cargos, el ED alegó que en 2019, el acusado se entregó a la orden provisional de un profesional designado después de un procedimiento ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades (NCLT), continuó con múltiples malas prácticas e incluso prendió fuego a la planta de DCDPL en Pune con el falsa intención de defraudar a una aseguradora, HDFC ERGO General Insurance Company Ltd, por 19 millones de rupias. El fraude fue descubierto por la aseguradora y la reclamación fue denegada.
La hoja de cargos alegaba que el profesional de resolución de problemas, Jitendrakumar Yadav, supuestamente recibió oro de Chhabria. El ED también alegó que Chhabrias utilizó más de 1,1 millones de rupias de las 5,3 millones de rupias recibidas del actor y personalidad de televisión Kapil Sharma para diseñar furgonetas de pago de préstamos en nombre de DCDPL Axis Bank, BMW Finance, Volkswagen Finance y Yes Bank. Además, los miembros de la familia utilizaron 1,1 millones de rupias para pagar facturas de tarjetas de crédito, pólizas de seguro, alquiler de la casa e incluso ayuda doméstica.
En una declaración al Departamento de Emergencias, el representante autorizado de Sharma, Mohammed Hamid, dijo que ni la camioneta fue entregada ni se reembolsó el importe. Hamid dijo que después de que Sharma envió un aviso legal el 18 de abril de 2019, Dilip y sus asociados recurrieron a medios ilegales para extraer dinero, incluido el aumento de cargos de estacionamiento arbitrarios para una camioneta no entregada: 1,2 millones de rupias el 15 de julio de 2019 y 1,5 millones de rupias. el 20 de agosto de 2019, y solicita un préstamo de su empresa hermana, DC Motor Works Pvt Ltd, para pagar a los proveedores.
El DE ha solicitado el decomiso de los bienes incautados por un valor de más de 1,7 millones de rupias. También se menciona el papel del hijo de Dilip, Bonito, exdirector del DCDPL, fallecido el 22 de noviembre de 2021 por problemas de salud. El ED alegó que Dilip, Kanchan, Bajaj, Bonito, Minica Chhabria (fallecida) y otros miembros de la familia persuadieron a los funcionarios de BMW India Financial Services para que obtuvieran una sanción de préstamo para el proyecto del automóvil DC Avanti y financiaron 41 vehículos que no cumplieron con los préstamos. Según el ED, DCDPL aprovechó préstamos de alrededor de 40 millones de rupias de compañías financieras no bancarias y incumplió. Dilip supuestamente registró los mismos vehículos con RTO de diferentes estados y utilizó cada uno de ellos varias veces para cometer el fraude. Posteriormente venderán los vehículos diseñados.
El DE dijo además que se confiscaron 39,8 lakh de rupias de dinero no declarado, que se cree que proviene del delito, de las instalaciones residenciales de Yadav.
