La Agencia de Medio Ambiente ha puesto en marcha una nueva unidad de delitos económicos en un intento por abordar el blanqueo de dinero y las investigaciones financieras en el sector de los residuos.
Unidad
La unidad, que el Ministro de Medio Ambiente calificó de «una herramienta poderosa en nuestra lucha contra los delincuentes de residuos» estará integrado por un Equipo de Decomiso de Activos y un Equipo de Investigaciones de Lavado de Activos. El Equipo de Confiscación de Activos se centrará en órdenes de congelamiento de cuentas, incautaciones de efectivo, restricciones previas al cobro y confiscaciones. Cuando se sospeche que una cuenta bancaria se utiliza para obtener ganancias ilícitas, el equipo podrá congelar el dinero que contiene. Entonces el titular de la cuenta deberá demostrar que el dinero es legítimo. Si no pueden hacerlo, el dinero será confiscado. El Equipo de Lavado de Dinero permitirá a la Agencia de Medio Ambiente llevar a cabo investigaciones específicas de lavado de dinero dirigidas a delitos ambientales. Una condena por delitos de lavado de dinero puede resultar en 14 años de prisión.
El equipo de investigación financiera de la Agencia de Medio Ambiente ya ha tenido un éxito significativo en la confiscación de dinero y propiedades. La idea detrás de la nueva Unidad de Delitos Económicos es que se basará en este trabajo.
El presidente de la Agencia Ambiental dijo: «Los delitos relacionados con la basura son perjudiciales para las comunidades y nuestro medio ambiente. Al socavar la inversión empresarial legítima, le cuesta a nuestra economía aproximadamente mil millones de libras esterlinas cada año: se sustrae dinero a otros servicios esenciales para hacer frente a los daños causados por los delincuentes de basura.
«La Agencia de Medio Ambiente está comprometida a tomar medidas enérgicas y el lanzamiento de nuestra Unidad de Delitos Económicos muestra que no toleraremos que el crimen organizado ingrese al sector de residuos y lo utilice para facilitar otros delitos».
Segunda acción
La Agencia de Medio Ambiente afirma que seguirá avanzando en sus esfuerzos para combatir los delitos relacionados con los residuos. Tiene una sólida relación de trabajo con la policía que incluye, a partir de abril de 2022, el acceso a la computadora nacional de la policía, a la base de datos nacional de la policía y al servicio nacional de reconocimiento automático de matrículas. Esta relación condujo a un encarcelamiento más rápido de los delincuentes de residuos.
La política gubernamental ha fortalecido los poderes que tienen los reguladores para tomar medidas contra los delincuentes de residuos. Esto incluye un compromiso con la reforma del sistema de transportistas, corredores y distribuidores. El gobierno también tiene la intención de introducir un monitoreo obligatorio de residuos en abril de 2025 para mejorar la regulación y el cumplimiento de los operadores de la industria de residuos. Nuestro artículo sobre el resultado de la consulta sobre ‘Implementación del seguimiento digital obligatorio de residuos’ se puede encontrar aquí.
Un enfoque basado en la inteligencia
Se han lanzado formas innovadoras de trabajar con socios gubernamentales y de la industria para combatir los delitos relacionados con los residuos. Esto incluye que HMRC comparta datos de exportación aduaneros para ayudar a identificar exportaciones ilegales de desechos. Los datos ayudan a obtener una imagen mucho mejor de lo que se exporta, dónde y quién, para aumentar el panorama de inteligencia y ayudar a identificar y atacar el crimen. También garantiza que la Agencia de Medio Ambiente tenga información que le ayude a centrarse en los peores criminales y los mayores daños y amenazas al medio ambiente en todo el país. El acuerdo con HMRC también permitirá a la Agencia de Medio Ambiente asignar recursos de manera efectiva; una mayor comprensión de las rutas y patrones de exportación garantizará que se envíen oficiales de campo para interceptar los envíos ilegales antes de que abandonen el país.
