La Dirección de Ejecución (ED) allanó el viernes 10 lugares en tres estados vinculados al ex líder del MLA y del Partido Samajwadi (SP), Vinay Shankar Tiwari, en relación con un caso de lavado de dinero en su contra.
Estos incluyen una ubicación en Gorakhpur y cinco en Lucknow, dos ubicaciones en Noida en Uttar Pradesh y una ubicación en Gurugram en Haryana y una en Ahmedabad en Gujarat. Durante la búsqueda que duró varias horas, el Departamento de Emergencias confiscó varios documentos incriminatorios relacionados con el caso. El hermano de Tiwari, Bheema Shankar Tiwari, fue interrogado en la residencia de su familia en Gorakhpur.
Anteriormente, el 17 de noviembre de 2023, el ED embargó el valor de 27 propiedades inmuebles $72,08 millones de rupias en los distritos de Lucknow, Maharajganj y Gorakhpur pertenecientes a Tiwari y sus familiares, quienes eran promotores, directores y garantes de M/S Gangotri Enterprises Ltd según las disposiciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA) de 2002.
Vinay Shankar Tiwari, que ganó el escaño de Chillupara en Gorakhpur en las elecciones a la asamblea de 2017 con una candidatura del BSP, es hijo del difunto ministro del gabinete de la UP, Hari Shankar Tiwari. Participó sin éxito en las elecciones parlamentarias de 2022 desde el mismo escaño en la lista del SP.
Los funcionarios del ED dijeron que el caso PMLA se registró sobre la base de una FIR registrada por la Oficina Central de Investigaciones (CBI) contra la empresa de Tiwari y sus promotores y directores por uso fraudulento de fondos de préstamos bajo $1129,44 millones de rupias de un consorcio de siete bancos liderado por el Banco de la India.
Dijeron que la empresa de Tiwari y sus directores incumplieron dichas líneas de crédito y las desviaron y apropiaron indebidamente en violación de las normas bancarias, causando pérdidas injustas a $754,24 millones para el consorcio de bancos.
Al compartir más detalles, los funcionarios del Departamento de Emergencias dijeron que se llevó a cabo una búsqueda en la casa de Tiwari en el área de Mahanagar de Lucknow, donde se encontraron sus asociados. Dijeron que el equipo de urgencias tuvo que esperar allí durante aproximadamente una hora porque los asociados de Tiwari no abrieron la puerta.
De manera similar, también se registró la casa de Tiwari en Dharamshala Bazar en Gorakhpur, conocida popularmente como Tiwari ji Ka Hata. Un equipo del Departamento de Emergencias junto con personal paramilitar llegó a la residencia del ex MLA el viernes por la mañana temprano y realizó una búsqueda que duró aproximadamente cinco horas. Cientos de partidarios de Tiwari se reunieron cerca de su residencia, pero a nadie se le permitió entrar.
El equipo de ED examinó los documentos de Gangotri Enterprises Ltd junto con GSP Construction y Kandarp Construction, ya que obtuvieron fondos a través de líneas de crédito y los fondos no fueron devueltos.
