Un tribunal especial del PMLA en Panchkula ha citado a 10 acusados en un caso de lavado de dinero que involucra al juez suspendido del CBI Sudhir Parmar.
El tribunal PMLA (Ley de Prevención del Lavado de Dinero), presidido por Rajeev Goyal, en su orden del martes dijo: “En vista del delito contemplado en la Sección 3 de la PMLA, los acusados son citados para enfrentar el delito de lavado de dinero. punible según la Sección 4 de la PMLA”.
Entre los invitados se encuentran el ex juez del CBI Sudhir Parmar, sus sobrinos, Ajay Parmar, subdirector jurídico de la empresa inmobiliaria M3M India, y Paramvir Singh Parmar, su cuñada Pushpa Devi, los directores de M3M India, Pankaj Bansal y Basant Bansal, IREO. El director general del grupo, Lalit Goyal, el primo de Parmar, Rohit Tomar, propietario de una empresa de transporte, el director del grupo Vatika, Anil Bhalla, y Ajay Sharma.
El caso se presentará en la próxima audiencia el 22 de marzo.
El ED presentó la hoja de cargos y la hoja de cargos suplementaria después de investigar un caso de lavado de dinero vinculado a un caso de corrupción registrado por la Oficina Anticorrupción de Haryana (ACB) contra Sudhir, un funcionario del Tribunal de Sesiones Adicionales que también fue acusado en un tribunal especial del PMLA antes de ser suspendido.
El ED inició investigaciones de la PMLA después de registrar un Informe de caso de ejecución (ECIR) el 13 de junio del año pasado. El ECIR se basa en un Primer Informe de Información (FIR) del 17 de abril registrado por la ACB bajo las Secciones 7, 8, 11 y 13 de la Ley de Prevención de la Corrupción y la Sección 120-B (conspiración criminal) del Código Penal de la India para delitos. relacionados con soborno de funcionario público, explotación injustificada de beneficios por parte de funcionario público, delito penal de funcionario público y asociación para delinquir.
Sudhir, suspendido el 27 de abril tras haber sido multado el 17 de abril, fue acusado de supuestamente mostrar favoritismo en su trato a los promotores inmobiliarios Roop Bansal y Basant Bansal de M3M y Lalit Goyal del Grupo IREO, según la FIR de la ACB.
Con base en la conversación de WhatsApp, la FIR ACB dijo que Parmar exige $5 millones de rupias que $7 millones para ayudar a los propietarios de M3M en casos de disfunción eréctil. Decía $Los imputados en el caso IREO dieron a Parmar 5 millones.
ED alegó que Parmar usó su influencia para lo que Tomar dio $10 lakh a Parmar sin ningún acuerdo.
