El hacker de Bitfinex, Ilya Lichtenstein, testificó como testigo del gobierno en el caso estadounidense contra el mezclador de criptomonedas Bitcoin Fog. La medida se produce mientras los reguladores de EE. UU. y la Unión Europea continúan tomando medidas enérgicas contra el lavado de dinero relacionado con las criptomonedas.
Ilya Lichtenstein dijo que utilizó Bitcoin Fog como uno de los servicios para ocultar el rastro de los fondos robados de Bitfinex.
El ladrón de Bitfinex Exchange Doxxes Bitcoin Fog
El blanqueador de dinero dijo que la calidad del mezclador era baja y que era sólo parte de su plan para ocultar los fondos. Los mezcladores de Bitcoin ocultan fondos combinando depósitos de múltiples direcciones y emitiendo fondos desde una dirección diferente a la dirección de depósito. Lichtenstein dijo que Bitcoin Fog era un «favorito de la red oscura», pero que encontró otros que servían mejor a sus propósitos.
Lichtenstein se declaró culpable de lavado de dinero en 2023. Él y su esposa Heather Morgan, a veces conocida como ‘Razzlekhan’, llevaron a cabo una de las mayores estafas criptográficas de la historia.
La pareja conspiró para lavar 119.574 BTC (aproximadamente 4.500 millones de dólares) de Bitfinex después de que el intercambio fuera pirateado en 2016. La pareja canalizó los fondos a una billetera criptográfica propiedad de Lichtenstein.
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Luego movieron fondos entre diferentes cadenas y utilizaron monedas con anonimato incorporado. Ahora parece que también se utilizaron mezcladores de criptomonedas para ofuscar aún más el origen de los fondos.
2022 El Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó en la lista negra tres direcciones asociadas con el mezclador de Ethereum TornadoCash. El cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, dijo más tarde que los inversores de buena fe también pueden utilizar mezcladores de criptomonedas. La acción provocó la protesta de grupos defensores de las criptomonedas como Coin Center, que se opusieron a la censura ilegal.
«Dados los poderes específicos que el Congreso ha otorgado al Departamento del Tesoro, estos no son el tipo de actividades que pueden censurarse o bloquearse». Por lo tanto, la sanción de Tornado Cash excedió su autoridad legal y debe revocarse”, dijo CoinCenter.
Los reguladores están intensificando los esfuerzos contra el lavado de dinero
Los reguladores de Europa y Estados Unidos están intensificando sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero. La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE.UU. añadió a su lista de entidades sancionadas a dos individuos rusos vinculados al grupo de ransomware LockBit. También se agregaron a la lista nueve direcciones de criptomonedas pertenecientes al par.
La Unión Europea (UE) anunció la semana pasada que creará un organismo contra el blanqueo de dinero en Frankfurt. La nueva institución de 400 empleados supervisará ciertos proveedores de servicios financieros, incluidas empresas de intercambio de criptomonedas con presencia internacional.
Esta iniciativa se produce después de que las autoridades francesas investigaran a Binance por lavado de dinero y la declaración de culpabilidad del ex director ejecutivo Changpeng Zhao. Además, las nuevas reglas están alineadas con el objetivo del nuevo Reglamento Regional sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), que incluye requisitos de presentación de informes para transacciones criptográficas de cualquier tamaño. MiCA entrará en vigor para los intercambios en la UE a finales de este año.
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El mes pasado, funcionarios de Turquía dijeron que estaban ultimando regulaciones sobre criptomonedas que incluirían medidas contra el lavado de dinero. Se produjo después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional pusiera a la región en su llamada lista gris, sugiriendo que el país necesita endurecer las medidas para impedir el paso de fondos criminales. BeInCrypto contactó al Departamento de Justicia de EE. UU. para obtener más información sobre el caso Bitcoin Fog, pero aún no había recibido respuesta al cierre de esta edición.
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