Un juez federal de los Estados Unidos (EE.UU.) aprobó el acuerdo de culpabilidad de Binance, que exige que el intercambio de criptomonedas pague más de 4.300 millones de dólares en multas y restitución.
El juez de distrito estadounidense Richard Jones aprobó el acuerdo de culpabilidad en una audiencia de sentencia en Seattle el viernes.
El desarrollo viene después de que la compañía y Changpeng Zhao, su fundador, se declararan culpables a fines del año pasado de violaciones de sanciones y contra el lavado de dinero, poniendo fin una larga investigación por parte de fiscales y reguladores estadounidenses.
binance reconocido permitiendo transacciones con Hamás y otros terroristas organizaciones en el mercado de valores.
En su fallo del viernes, un juez de distrito de EE. UU. aprobó un acuerdo de culpabilidad entre Binance y los fiscales federales, ordenando a la compañía pagar una multa de 1.800 millones de dólares y 2.500 millones de dólares en decomiso.
«Este es realmente un caso en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia», afirmó.
Mientras tanto, el gobierno dijo en su memorando de sentencia que Binance «se benefició del sistema financiero estadounidense al no seguir sus reglas y, como resultado, los delincuentes utilizaron el intercambio para transferir cientos de millones de dólares en fondos robados y ganancias mal habidas». «
Zhao, cuya sentencia ha sido pospuesta hasta abril, renunció como director ejecutivo de Binance y acordó pagar una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad.
Binance, un intercambio de criptomonedas, ha sufrido pérdidas significativas desde que los mercados de criptomonedas colapsaron y los funcionarios comenzaron a investigar la legalidad de sus operaciones.
En junio de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Nigeria él dijo la operación de Binance Nigeria Limited, una subsidiaria de Binance, es ilegal en el país.
En la última represión, los informes sugieren que el gobierno federal ha cerrado plataformas de criptomonedas, incluido Binance.
Bayo Onanuga, asesor especial del presidente Bola Tinubu sobre información y estrategia, confirmó la restricción en una publicación en X el 24 de febrero de 2024.
Onanuga también declaró el 21 de febrero que las plataformas de criptomonedas contribuir a la manipulación mercado de divisas (FX).
Sin embargo, Binance Nigeria señala que proporciona una plataforma peer-to-peer (P2P) impulsada por el mercado que no pretende ser un indicador del precio de las divisas en Nigeria.
Binance también dijo que los usuarios nigerianos aún pueden acceder a su plataforma..
