Binance Holdings Ltd. Se le ordenó pagar la friolera de 4.300 millones de dólares como parte de un acuerdo de culpabilidad aprobado por un juez estadounidense.
La multa representa una de las mayores multas penales jamás impuestas en Estados Unidos contra el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. El juez de distrito estadounidense Richard Jones, que presidió una audiencia de sentencia en Seattle el viernes, caracterizó el caso como uno en el que la ética de la empresa se vio comprometida por la codicia.
A fines del año pasado, Binance y su fundador, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y violaciones de sanciones, poniendo fin a una larga investigación realizada por fiscales y reguladores. El acuerdo de culpabilidad surgió de la admisión de Binance de que facilitó transacciones con entidades como Hamás y otros grupos terroristas designados en su plataforma de intercambio.
Los fiscales destacan la gravedad de la mala conducta de Binance
Los fiscales enfatizaron la gravedad de la mala conducta de Binance en los documentos judiciales, señalando que fue deliberada y orquestada por altos ejecutivos dentro de la empresa. Argumentaron que las acciones de Binance hicieron que el sistema financiero fuera vulnerable a la explotación por parte de quienes buscan beneficio personal. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Binance acordó someterse a un seguimiento del cumplimiento por parte de una empresa independiente durante un máximo de cinco años, aunque el supervisor aún no ha sido nombrado.
Binance acepta la responsabilidad y acepta mejoras de cumplimiento
Durante la audiencia de sentencia, Josh Eaton, asesor general adjunto de Binance, expresó la aceptación de la empresa de total responsabilidad por sus acciones pasadas. También destacó las mejoras en el cumplimiento que Binance ha realizado en los últimos años. Sin embargo, el juez de distrito de EE. UU., Richard Jones, enfatizó que, a pesar de conocer la ley estadounidense, Binance decidió conscientemente no cumplirla, lo que provocó importantes multas impuestas.
Changpeng Zhao enfrenta consecuencias importantes
Aunque la sentencia de Changpeng Zhao se ha pospuesto hasta abril, se espera que enfrente un máximo de 18 meses de prisión, a pesar de una posible sentencia de diez años. Además de renunciar a su cargo de director ejecutivo de Binance, Zhao acordó pagar una multa de 50 millones de dólares. El acuerdo de culpabilidad busca disuadir conductas indebidas similares por parte de Binance y otras empresas, al tiempo que protege a los clientes de futuras vulnerabilidades en el sistema financiero.
