Un juez estadounidense en Seattle aprobó la declaración de culpabilidad de Binance e impuso una fuerte multa de más de 4.300 millones de dólares (aproximadamente 35.642 coronas) por violar las normas federales de sanciones y contra el lavado de dinero. Esta decisión surge como resultado de fallas de control interno en Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.
El juez de distrito estadounidense Richard Jones aprobó la declaración, que conlleva la friolera de 1.810 millones de dólares en daños punitivos y 2.510 millones de dólares en decomisos. La decisión se produjo poco después de que el gobierno propusiera ajustar el acuerdo de bonos del fundador de Binance, Changpeng Zhao, lo que generó objeciones del equipo legal de Zhao.
La declaración de culpabilidad de Binance, anunciada en noviembre pasado, pone fin a una prolongada investigación que reveló que el intercambio no informó más de 100.000 transacciones sospechosas. En estas transacciones participaron determinados grupos terroristas como Hamás, Al Qaeda e ISIS. Además, los fiscales descubrieron que la plataforma de Binance facilitaba el comercio de materiales de abuso sexual infantil y era un importante receptor de ingresos por ransomware.
En respuesta al fallo, Binance expresó su aceptación de responsabilidad y destacó los esfuerzos para mejorar sus protocolos contra el lavado de dinero y «conozca a su cliente». El intercambio afirmó que había logrado avances significativos en el cumplimiento de los términos de su acuerdo de culpabilidad.
Mientras tanto, Changpeng Zhao, quien desde entonces se declaró culpable, recibió una fianza de 175 millones de dólares, se enfrenta a una multa de 50 millones de dólares y debe renunciar a su puesto como director ejecutivo de Binance. Los fiscales propusieron cambios a las condiciones de la libertad bajo fianza de Zhao, de acuerdo con las directivas del juez Jones de que Zhao permanezca dentro de los Estados Unidos continentales y bajo supervisión judicial hasta su sentencia el 30 de abril.
Estos cambios propuestos incluyen que Zhao notifique con anticipación todos los planes de viaje, entregue sus pasaportes y mantenga su residencia actual a menos que se apruebe lo contrario. Además, los agentes de libertad condicional recomendaron monitorear la ubicación de Zhao.
Aunque en varias ocasiones se han mantenido conversaciones entre los fiscales y el equipo legal de Zhao, se han planteado objeciones a los cambios propuestos.
Las demandas se encuentran en EE.UU. contra Binance Holdings Ltd y EE.UU. contra Zhao, ambas en el Tribunal de Distrito de EE.UU., Distrito Oeste de Washington.
