El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha eliminado varias jurisdicciones, incluidas Barbados, Gibraltar y los Emiratos Árabes Unidos, de su llamada «lista gris».
El GAFI tomó la decisión el viernes 23 de febrero de 2024, en la primera reunión plenaria del año de la organización, luego de revisar los avances de los países en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
El Fiscal General de Barbados, Dale Marshall, anunció este logro, que refleja el consenso del GAFI de que Barbados ha implementado exitosamente su plan de acción.
El Fiscal General también felicitó a los miembros de la red local contra el lavado de dinero (AML), cuya dedicación y compromiso durante los últimos cuatro años ha sido responsable del éxito del país, dijo.
Marshall afirmó además que este importante acontecimiento debería calmar muchas preocupaciones de las instituciones financieras, empresas, profesionales y ciudadanos de Barbados, que ahora pueden esperar hacer negocios a nivel local e internacional. Los inversores ahora tendrán una confianza renovada en que con nuestro régimen ALD fortalecido, el país es un lugar seguro para invertir.
Continuó: «Este logro ahora allana el camino para que Barbados sea eliminado de la lista negra de la Unión Europea y de la lista negra del Reino Unido, lo que significó que, en lo que respecta al Reino Unido y la UE, no teníamos sistemas adecuados contra el lavado de dinero en lugar y planteaba un riesgo importante para sus mercados financieros.
“Por lo tanto, la existencia de Barbados en esas dos listas negras ha creado importantes dificultades para los inversores y las empresas que dependen de las relaciones bancarias corresponsales para operar con eficacia. Ahora espero que el Reino Unido nos expulse inmediatamente y que la UE nos incluya en la lista negra poco después”.
Marshall concluyó diciendo que Barbados espera las consecuencias positivas de la exclusión de la lista y continuará sus esfuerzos para garantizar un régimen eficaz contra el lavado de dinero en línea con los estándares del GAFI.
El Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, dijo que el presidente del GAFI dijo que Gibraltar había logrado «progresos significativos» y había completado su plan de acción, lo que llevó a su eliminación de la lista gris.
Picardo dijo que el Ministro Albert Isola como Ministro de Servicios Financieros hasta octubre de 2023 y desde entonces el nuevo Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Piesham, que estuvo en París para el pleno del GAFI, ha estado trabajando estrechamente con las fuerzas del orden, los organismos reguladores y los fiscales a pasar por un riguroso proceso de evaluación e implementar medidas sólidas y sostenibles para cumplir con su plan de acción.
«Este reconocimiento por parte del GAFI confirma el estatus de Gibraltar como un centro financiero responsable y transparente, comprometido a mantener los más altos estándares de cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales», dijo el gobierno de Gibraltar en un comunicado.
Picardo dijo: «Esta es una noticia muy bienvenida y estoy encantado de que nuestro trabajo continuo y nuestro compromiso político con el desarrollo futuro hayan sido reconocidos. Agradezco a todas las agencias y autoridades que han contribuido a este trabajo, así como al sector privado. sector que se ha sumado incondicionalmente a nuestra lucha contra la delincuencia económica.
«La inclusión de Gibraltar en la lista blanca del GAFI no sólo mejora nuestra reputación sino que también fortalece nuestra posición como centro financiero internacional confiable y compatible. Esta es una gran noticia para la jurisdicción.
«En particular, quiero destacar el trabajo de los sucesivos Ministros Isola y Piesham a este respecto. Su liderazgo político en servicios financieros y el trabajo de Samantha Sacramento en el Departamento de Justicia fueron fundamentales para lograr este orgulloso hito».
Feetham dijo: “En octubre pasado me comprometí personalmente a incluirnos en la lista blanca en la primera oportunidad. Trabajamos duro, muy duro para que esto sucediera y estoy sinceramente agradecido a todo el equipo que lo hizo posible, en particular a todos los funcionarios públicos relevantes y a mis ex colegas ministeriales Alberto Isola y Samantha Sacramento por su trabajo. No solo nos hemos centrado en nuestra eliminación, sino también en el trabajo que ya hemos comenzado a planificar para la próxima evaluación, en tres años, para garantizar que seguimos cumpliendo plenamente con los estándares del GAFI. Estamos 100% comprometidos con la lucha contra el crimen económico y desempeñamos nuestro papel con la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo».
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