Dos personas, entre ellas un aviador de alto rango y un analista cibernético del ejército de EE. UU., han sido acusadas de lavado de dinero en relación con un esquema NFT «de alfombra», según un anuncio del 23 de febrero del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU.
Más de $300,000 en fondos de víctimas robados
Devin Alan Rhoden (también conocido como Denny o Deviinz), de 24 años, de Florida y Berman Jerry Nowlin Jr. (también conocido como Repulse o Zayous), de 20 años, de Alabama, fueron acusados de lavado de dinero y conspiración para cometer fraude electrónico después investigaciones de la Seguridad del Estado. De acuerdo a acusaciónRhoden y Nowlin «convencieron a cientos de víctimas para que invirtieran decenas de miles en criptomonedas en una colección irreemplazable de tokens llamada ‘Undead Tombstone'». Sin embargo, el dúo no cumplió con las inversiones de sus víctimas, sino que robó y finalmente lavó el dinero. fondos.A partir de marzo de 2022, Rhoden y Nowlin abrieron numerosas cuentas de redes sociales para promover «Undead Tombstone» entre las masas. Valor creció «significativamente» en las semanas posteriores, con el dúo lanzando colecciones llamadas «Undead Apes» y «Undead Lady Apes».Al mes siguiente, los cómplices recurrieron a las redes sociales para anunciar su colaboración «con un conocido y exitoso proyecto NFT». El mismo día, Roden y Nowlin “abandonaron Undead Tombstone” antes de finalmente lavar y transferir los fondos a efectivo.«En cuestión de semanas, tres colecciones de NFT dieron como resultado que Rhoden y Nowlin recibieran más de 300.000 dólares en criptomonedas de cientos de víctimas-inversores en todo el mundo”, continúa la acusación.
El clásico esquema de «tirar de la alfombra» en acción
El plan, conocido como “tirar de la alfombra”entre la comunidad criptográfica, ocurre cuando un fundador o inversionista anuncia un producto solo para abandonarlo repentinamente en su apogeo y desaparecer con los fondos.La empresa de datos blockchain Chainalysis informa que se han perdido más de 2.800 millones de dólares incidentes de «tirón de alfombras». solo en 2022De manera similar, Rhoden y Nowlin utilizaron una técnica llamada «salto de cadena» para ofuscar las inversiones de los clientes, mediante la cual los fondos se transfieren entre diferentes criptomonedas con la esperanza de evadir la aplicación de la ley.Según la elípticaEl salto entre cadenas alcanzó su punto máximo en 2023, cuando el valor de las criptomonedas ilegales blanqueadas mediante esta técnica se estimó en 7.000 millones de dólares.
¿Han revivido los simios no muertos?
Casualmente, el 26 de febrero –tres días después del comunicado de ICE– una NFT colección llamada «Monos no muertos» fue publicado en launchmynft.io por usuario por nombre AZEJGH…R57g.
🚨 MENTA PÚBLICA LIBRE ESTÁ EN VIVO 🚨https://t.co/hJKhwUHA3W#SolanaNFT #menta libre #salana #ComunidadNFT
— Simios no muertos ┃ MENTA GRATIS (@Apes_undead) 26 de febrero de 2024
Al momento de publicación, no está claro si el proyecto está relacionado con Rhoden y Nowlin.
Si son declarados culpables, tanto Rhoden como Nowlin enfrentan una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal.
