Durante la jornada del 27 de febrero, unos 250 representantes del poder judicial y de las fuerzas del orden estuvieron activos en el terreno. Un total de 18 personas fueron detenidas, incluidos los tres principales sospechosos. Se registraron en total 55 lugares y se bloquearon más de 11,5 millones de euros en activos y cuentas bancarias. Eurojust y Europol desempeñaron un papel clave a la hora de facilitar y coordinar las actividades internacionales.
Esta institución financiera ofrecía blanqueo de dinero como servicio a miles de delincuentes en toda la UE, realizando transacciones financieras ficticias a través de una red de empresas dirigidas por testaferros. Anunciaba sus supuestos servicios de consultoría en Internet y fue fundada en Lituania en 2016 por OCG, con sede en Italia.
La institución financiera estaba dirigida por los dos principales sospechosos, que residían en Lituania y Letonia. OKG ha procesado una serie de actividades delictivas, incluida la evasión fiscal, el fraude cibernético, la quiebra fraudulenta y el crimen organizado como el tráfico de drogas. Parte de los ingresos se inyectó en la economía de Letonia y Lituania mediante la compra de inmuebles y vehículos de lujo.
Entre el dinero blanqueado se encontraban 15 millones de euros procedentes de los llamados bonos de construcción obtenidos ilegalmente y proporcionados por las autoridades nacionales italianas. Estas bonificaciones se concedieron para obras de renovación y aislamiento y otras medidas de ahorro energético de edificios existentes. En realidad, no se hicieron reparaciones, los demandantes no eran los propietarios o los edificios ni siquiera existían. El principal autor de este fraude fue un asesor fiscal que organizó la concesión de bonificaciones a otras 72 personas que conocían el abuso.
Las investigaciones sobre OCG fueron iniciadas en 2021 por las fiscalías de Nápoles y Lecce en Italia, incluidas sus homólogas de Letonia y Lituania en 2022 a través de Eurojust.
Las autoridades financieras y judiciales de Lituania ya cerraron la institución de pago electrónico en 2022. Se le revocó la licencia bancaria y se inició un procedimiento de quiebra por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. La rápida reacción de las autoridades letonas y lituanas ante los informes de transacciones sospechosas llevó a la identificación y congelación de millones de activos, bienes inmuebles y vehículos de lujo, que ahora pueden ser incautados.
Durante el mismo año, Eurojust apoyó el establecimiento y la financiación de un equipo de investigación conjunto entre todas las autoridades nacionales implicadas. Eurojust también ha creado un centro de coordinación para apoyar acciones simultáneas en los tres países.
Además, Eurojust organizó ocho reuniones de coordinación para preparar acciones simultáneas por parte de las autoridades italianas, letonas y lituanas. Estos preparativos también evitaron posibles conflictos de jurisdicción. Eurojust también ha facilitado ya la restitución a Italia de más de 3 millones de euros de fondos públicos obtenidos ilegalmente y congelados por las autoridades lituanas.
Europol ha estado apoyando este caso desde enero de 2022, trabajando en estrecha colaboración con investigadores nacionales para descubrir la escala y la complejidad de las actividades llevadas a cabo por el OKG. Durante el día de la acción, dos expertos de Europol fueron enviados a Letonia para ayudar a las autoridades en sus medidas de investigación. Se ha enviado un tercer especialista de Europol al centro de coordinación de Eurojust, con un analista en la sede de Europol para ocuparse de las contribuciones compartidas a través de los canales de comunicación seguros de Europol.
Las operaciones contra OKG son el resultado de muchos años de intensa cooperación entre los tres países involucrados en toda Europa. Vicepresidenta de Eurojust y miembro nacional de Lituania, Sra. Margarita Šniutytė-Daugėlienė, miembro nacional en funciones de Italia, Sr. Aldo Ingangi y la miembro nacional de Letonia, Sra. Dagmāra Skudra, declararon conjuntamente: Esta cooperación demuestra realmente la importancia de un enfoque bien coordinado y preparado en toda Europa. Es un claro ejemplo del papel que desempeña Eurojust en la cooperación judicial transnacional y muestra que las redes criminales, como la que abordamos, tampoco conocen fronteras. Continuaremos trabajando estrechamente para llevar ante la justicia y abordar el fraude que involucra fondos públicos.
Se realizaron acciones en tres países a solicitud de las siguientes autoridades:
- Italia: Ministerio Público en Nápoles y Lecce; Guardia de Finanzas de Nápoles y Lecce
- Letonia: Fiscalía General, Fiscalía de la Región Judicial de Riga; 1.a unidad del Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos del Departamento Central de Policía Criminal de la Policía Estatal
- Lituania: Fiscalía Regional de Vilna; Jefatura de policía del distrito de Vilna
