SALT LAKE CITY (ABC4) — Veinticuatro personas, incluido el propietario de un negocio en Utah, enfrentan cargos federales por su participación en una importante operación de lavado de dinero y drogas desde Utah hasta México y Honduras.
Se estima que desde enero de 2022 se han blanqueado más de 20 millones de dólares. Departamento de Justicia de EE. UU..
El lunes, un juez federal ordenó la detención de la última de 23 personas en un importante caso de tráfico de drogas y lavado de dinero.
El número total de esas personas ahora bajo custodia es 22 de 23 acusados de 33 delitos federales, incluido el lavado de millones de dólares mediante transferencias electrónicas desde Utah a México y Honduras, dijeron los fiscales federales. La institución financiera también está imputada con la acusación.
Georgina Espinoza-Grajeda, de 40 años, de Eagle Mountain, propietaria y operadora de Multiservicios Lokos LLC en South Salt Lake City, y su empleado Jesid Dadiana De Sutter, de 50 años, de Sandy, estaban en el centro de una elaborada conspiración para cablear secreta e ilegalmente millones de dólares de ganancias del tráfico de narcóticos a proveedores en México y Honduras, dijo el Departamento de Justicia.
Espinoza-Grajeda y De Sutter lavaron el dinero falsificando información de transferencias bancarias para evitar ser descubiertos. Multiservicios Lokos LLC era supuestamente un “centro de lavado” para múltiples organizaciones de narcotráfico, dijo el DOJ.
Según el Departamento de Justicia, los documentos judiciales alegan que desde al menos enero de 2022 hasta noviembre de 2023, Espinoza-Grajeda y De Sutter dirigieron su negocio de gestión de dinero y lavaron millones de dólares en ganancias de drogas que sus coacusados reclamaban por el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína a través del Frente Wasatch.
En conjunto, los agentes y agentes del orden supuestamente confiscaron 62.000 pastillas de fentanilo, 24,5 libras de heroína, 8,5 libras de cocaína, cinco armas de fuego y 237.000 dólares en efectivo.
Espinoza-Grajeda y De Sutter fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para estructurar transacciones para evitar requisitos de presentación de informes, conspiración para evitar informar actividades sospechosas y un reclamo contra el lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia.
Los restantes acusados nombrados en la acusación se enumeran a continuación:
- Guadalupe Aracely Vargas Ruelas, 24, de México y West Valley City
- Multiservicios Lokos LLC, Sur de Salt Lake City
- Rodrigo Andrés Droguett-Almendra, 26 años, de Chile y Orem
- Erik Rojas-Moreno, 18 años, de México y Salt Lake City
- Fredis Omar Archaga-Ponce, 41 años, de Honduras y Sandy
- Santos Reynerio Lemuz-Ortega, 37 años, de Honduras y Sandy
- Ever Nohe Murillo-Raudales, 34 años, de México y Cottonwood Heights
- José Nixon Escoto-Ortez, 44 años, de Honduras y Jordania Occidental
- Vicente Ortez-Zúniga, 42 años, de Honduras y Jordania Occidental
- Wilmer Arnoldo Romero-Soto, 45, de Honduras y West Valley
- Rigo Adolfo Meléndez-Martínez, 43, de Honduras y el Valle Oeste
- Cristian Antonio Valle-Acosta, 22 años, de Honduras y Valle Oeste
- Yahir Acosta-Melendez, 20 años, de Honduras y West Valley City
- Isaac Antonio Arteaga-Acosta, 39 años, de Honduras y Midvale
- Edilberto Meléndez-Ponce, 37 años, de Honduras y Salt Lake City
- Henry Arita-Lozano, 34 años, de Honduras y Midvale
- Frances, Dalyana Power-Escobar, 31 años, de Honduras y Midvale
- Kevin Ariel Ruiz-Aguilar, 34 años, de Honduras y Riverton
- Milton Iván Acosta Hernández, 37 años, de Honduras y Sandy
- Miguel Fierro, 48 años, de México y Jordania Occidental.
- Sandy Contreras Espinoza, 32 años, de Honduras y Jordania Occidental
- Cristian Escobar-Gómez, 27 años, de México y Valle Oeste
Este caso está siendo investigado. Administración para el Control de Drogas, Oficina de campo del FBI en Salt Lake City, Grupo de operaciones especiales del FBI, IRS-Investigación criminal, Investigaciones de seguridad nacional, Servicio de Inmigración y Aduanas en los EE. UU., Servicio de Alguaciles de EE. UU., Libertad condicional para adultos y libertad condicional, Departamento de policía de Park City, Grupo de trabajo contra narcóticos del condado de Davis, Grupo de Trabajo sobre Delitos Mayores del Condado de Utah, Departamento de policía estadounidense, Departamento de policía de la ciudad de Salt Lake, Departamento de policía de arena, Departamento de policía del sur de Jordania, Departamento de policía del sur de Salt Lake, Departamento de Licencias Comerciales de South Salt Lake, Departamento de policía del oeste de Jordania, Departamento de Policía del Valle Oeste, Departamento de policía unificado de Greater Salt Lakey el Oficina de Investigación del Estado de Utah.
