TAMPA, Fla. — Una investigación conjunta condujo a la devolución de acusaciones formales acusando a dos personas de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Devin Alan Rhoden, también conocido como Denny, también conocido como Deviinz, de 24 años, de Pinellas Park, y Berman Jerry Nowlin Jr. También conocido como Repulse, también conocido como Zayous, de 20 años, de Huntsville, Alabama, enfrenta una sentencia máxima de cinco años en una prisión federal.
Rhoden era un aviador senior en servicio activo estacionado en la Base de la Fuerza Aérea MacDill como analista cibernético.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Tampa, la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EE. UU., la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa investigaron el caso.
Según documentos judiciales, en marzo de 2022, Rhoden y Nowlin acuñaron dos colecciones de tokens no fungibles (NFT) en la cadena de bloques de Solana llamadas “Undead Apes” y “Undead Lady Apes”. En las semanas posteriores a la acuñación, el precio de venta promedio de ambas colecciones de NFT aumentó significativamente.
En abril de 2022, Rhoden y Nowlin anunciaron su intención de crear una tercera colección de NFT llamada “Undead Tombstone”. En el anuncio y los anuncios posteriores, Rhoden y Nowlin hicieron una serie de tergiversaciones materiales para atraer inversores víctimas. El 19 de abril de 2022, Rhoden y Nowlin acuñaron 632 NFT de Undead Tombstone, lo que resultó en el envío de aproximadamente $135,000 en criptomonedas a billeteras bajo su control. Rhoden y Nowlin abandonaron entonces la Casa de la Moneda sin cumplir con varias declaraciones hechas a las víctimas-inversores, lo que comúnmente se conoce como «tirar de la alfombra».
Rhoden y Nowlin transfirieron las ganancias de la estafa de la cadena de bloques Solana a la cadena de bloques Ethereum, también conocida como «chain-hopping». Esta técnica de encubrimiento es utilizada por ciberdelincuentes y blanqueadores de dinero para dificultar la identificación y el seguimiento de fondos ilícitos. Luego, Rhoden y Nowlin utilizaron la criptomoneda para comprar dólares estadounidenses y transferir la moneda a sus cuentas bancarias. En cuestión de semanas, tres colecciones de NFT dieron como resultado que Rhoden y Nowlin recibieran más de 300.000 dólares en criptomonedas de cientos de inversores víctimas de todo el mundo.
Una acusación formal es simplemente un cargo formal de que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y se presume que cada acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.
El fiscal federal adjunto Carlton C. Gammons procesará el caso.
HSI es el principal brazo de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS), responsable de investigar los delitos y amenazas transnacionales, en particular aquellas organizaciones criminales que explotan la infraestructura global a través de la cual se mueven el comercio, los viajes y las finanzas internacionales. La fuerza laboral de HSI de más de 8700 empleados consta de más de 6000 agentes especiales ubicados en 237 ciudades de los Estados Unidos y 93 ubicaciones en el extranjero en 56 países. La presencia internacional de HSI representa la presencia de investigación policial más grande del DHS en el extranjero y una de las huellas internacionales más grandes en el ámbito policial de los EE. UU.
